本報訊 “該團伙通過非法軟件聯系境外人員，為境外網絡賭博、電信網絡詐騙等團伙非法轉移、結算涉案資金5000余萬元。”日前，鐵嶺市公安局清河分局刑偵大隊反詐中心負責人馬強表示。
今年2月上旬，清河公安分局反詐民警在工作中發現，轄區內多人的銀行卡流水存在異常，且多筆轉賬數額巨大，與其經濟收入嚴重不符。據此，民警判斷轄區內極有可能存在一個“跑分”團伙。
掌握這一重要線索后，反詐中心立即分析涉案信息，發現該團伙是一個全鏈條“跑分”洗錢團伙。專案組民警快速查清該團伙的人員構成、活動軌跡、作案規律等情況，一個以王某為首的“跑分”團伙浮出水面。
目前，犯罪嫌疑人王某等23人陸續被緝拿歸案，警方成功打掉一個“跑分”洗錢團伙及3個收販卡犯罪團伙。
王某等人對為獲取非法利益，通過非法軟件聯系境外人員，為境外網絡賭博、電信網絡詐騙等團伙非法轉移、結算涉案資金，在多地尋找“卡商”“卡農”為其提供銀行卡用于“跑分”等違法犯罪事實供認不諱。該案件正在進一步深挖中。