本報(bào)訊 日前，營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)公安局海鷹特戰(zhàn)隊(duì)8天抓獲16名涉案犯罪嫌疑人，破獲上億元洗錢(qián)案件。
“斷卡行動(dòng)”是公安部針對(duì)非法開(kāi)辦販賣(mài)電話(huà)卡、銀行卡等行為在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。今年6月初，海鷹特戰(zhàn)隊(duì)在“斷卡行動(dòng)”中梳理線(xiàn)索時(shí)發(fā)現(xiàn)，開(kāi)發(fā)區(qū)某居民小區(qū)內(nèi)疑似存在洗錢(qián)行為，民警通過(guò)不斷深挖細(xì)查、走訪(fǎng)摸排，發(fā)現(xiàn)此案有可能是親屬團(tuán)伙作案。在開(kāi)發(fā)區(qū)公安局黨組的指揮部署下，海鷹特戰(zhàn)隊(duì)組織精干警力全力對(duì)犯罪團(tuán)伙成員軌跡進(jìn)行摸排，經(jīng)過(guò)數(shù)小時(shí)高效率、高質(zhì)量的協(xié)作，辦案民警迅速確定了該案的相關(guān)證據(jù)和事實(shí)。
6月12日下午，海鷹特戰(zhàn)隊(duì)偵查員發(fā)現(xiàn)一名犯罪嫌疑人有外出購(gòu)買(mǎi)車(chē)票的行為，立即對(duì)其實(shí)施抓捕。
6月13日凌晨，海鷹特戰(zhàn)隊(duì)再接再厲，抓獲該涉案團(tuán)伙的另外3名犯罪嫌疑人。通過(guò)審訊，獲悉犯罪嫌疑人湯某某、賈某某、辛某某（湯某某妻子）、王某（辛某某舅媽?zhuān)┑热嗽跔I(yíng)口開(kāi)發(fā)區(qū)通過(guò)雇傭親戚及朋友等方式，將境外賭博團(tuán)伙的賭資通過(guò)個(gè)人名下銀行儲(chǔ)蓄卡進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，獲取轉(zhuǎn)賬流水千分之十二的利潤(rùn)并逐層分贓。
6月14日，根據(jù)犯罪嫌疑人供述，海鷹特戰(zhàn)隊(duì)又在某小區(qū)內(nèi)將犯罪嫌疑人馬某某抓獲并將詹某（馬某某女朋友）、張某某（詹某閨蜜）傳喚到案。
6月16日晚，海鷹特戰(zhàn)隊(duì)在開(kāi)發(fā)區(qū)某物流停車(chē)場(chǎng)將犯罪嫌疑人任某某抓獲。
6月20日下午，海鷹特戰(zhàn)隊(duì)組織多組隊(duì)員分別在6個(gè)居民小區(qū)內(nèi)將其他犯罪嫌疑人王某某、孫某某、鄭某某、李某某、安某某、韓某某、劉某某、費(fèi)某某等人抓獲。
截至目前，通過(guò)線(xiàn)索摸排、確定證據(jù)、排查走訪(fǎng)、“蹲坑”踩點(diǎn)、成功抓捕等環(huán)節(jié)，海鷹特戰(zhàn)隊(duì)共抓獲犯罪嫌疑人16名，扣押作案手機(jī)25部、涉案銀行卡40余張，調(diào)取銀行流水交易總額上億元。至此，海鷹特戰(zhàn)隊(duì)重拳出擊，不眠不休連續(xù)奮戰(zhàn)，成功搗毀一個(gè)由多人參與、涉案金額高達(dá)上億元的非法轉(zhuǎn)移賭資犯罪團(tuán)伙。