辦案人：鞍山市公安局鐵西分局情報指揮中心副主任 王先學
辦案人說案
這是一個“案中案”。報案的公司遭遇了盜竊，結果在偵查過程中，我們卻發現了這個公司的“貓膩”：涉嫌養老詐騙。
于是，由兩個部門聯合辦案。刑警負責抓盜竊嫌疑人，經偵負責偵查養老詐騙案。
“案中案”后續
破案后，我們將團伙之前騙取的150多萬元追回，包括被偷走的80多萬元，基本來說，老人們沒啥損失。為了以防萬一，后續還要對被騙的100多名老人全部進行走訪核實，這是破案后要做的最重要的事。
6月15日晚上9點多，分局刑警大隊接到轄區一家金融公司報案，說公司財務室的保險柜被盜，里面有80多萬元現金。案情重大，我的同事——刑警大隊二中隊隊長辛興立刻帶隊先趕到現場。
當時最重要的是把盜竊嫌疑人抓捕歸案，前期刑警隊都是圍繞誰最有可能接觸到保險柜進行偵查。公司財務和出納有保險柜密碼，我們對他倆進行詳細詢問，但最終排除了兩人的作案可能。后來在公司內部的監控錄像里發現，一個男人在案發前進入過公司，經辨認，是公司員工劉某，但他沒有公司大門鑰匙，他是怎么進入公司的？我們認定他有重大嫌疑。
6月16日早上不到8點，辛隊帶人在鐵西將正在開車的劉某抓獲，在車的后備箱里發現了被盜的巨款。
刑警前期在詢問公司財務和出納時，發現這家金融公司根本就沒有從事過金融業務，而且公司手續都是假的，就是一個空殼公司。刑警問了一嘴這80萬元是哪來的，財務就說是組織老年人旅游項目，錢都是老年人交上來的。這下，刑警就起疑了，所以在劉某還沒被抓前就向局里反映這家公司涉嫌養老詐騙。我去年借調到經偵大隊，所以我和同事立刻也到現場，兩個部門聯合辦案。刑警負責抓盜竊嫌疑人，經偵負責偵查養老詐騙案。
除了劉某在半個月前離職，公司剩下的25人全都被我們控制，挨個調查。最終查明，從今年年初開始，這個空殼公司就以組織老年人旅游為名，帶老人們到海城、本溪、營口等鞍山周邊城市旅游，幾次下來，就開始安排“講師”給老年人洗腦，稱公司在本溪有金礦，從事貴重金屬交易，回報很高。
起初，這家公司以“投3000返600”搞過幾次“交易”，引來不少老年人參與，一邊旅游，一邊紛紛“投資”，一名老人最多一次投了29萬元。目前我們查明這家公司已經組織十余次老年人旅游，百余名老人上當受騙。
16日、17日，我們兩天兩夜沒睡，把這個涉嫌養老詐騙團伙徹底搗毀，包括公司經理，也就是包括主犯宋某在內抓了7個人，目前已全部采取刑事強制措施。事后，刑警查明盜竊保險柜的劉某并未參與養老詐騙，他是到財務室辦離職時偷看到保險柜密碼，并偷配了公司大門鑰匙實施盜竊作案的。
這個案子如果再晚幾個月破案，這個團伙就準備卷款跑了。據宋某交代，他們現在是處于“發展期”，很多老人都有“大投資”的想法，如果再給他們點時間，他們騙的錢就會更多。