遼寧長安網訊 3月28日，記者從鞍山市公安局鐵東分局獲悉，該局連續偵查摸排，多部門一體化協同作戰，成功打掉一個盤踞本地的“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額超1700余萬元。
2022年2月末，鐵東分局舊堡派出所接到“斷卡”線索，近幾個月內鞍山各地銀行網點辦出的數十張銀行卡涉及全國多地電信詐騙案件。3月4日，警方成功將犯罪嫌疑人馬某抓獲。經訊問，犯罪嫌疑人馬某對其販賣銀行卡的違法犯罪事實供認不諱，然而這背后還隱藏一個更大的“洗錢”團伙。
警方進一步調查發現，該團伙共有6人，馬某將辦理的銀行卡賣給鄧某，經過鄧某審核后，將馬某帶到洗錢的“水房”，在經過該團伙頭目王某進一步審核后，由王某聯系境外詐騙組織，此時境外詐騙組織通過詐騙手段讓被騙群眾將錢財匯入到馬某的銀行卡內，再由馬某將銀行卡內的錢財轉到境外詐騙分子手中，從而達到“洗錢”的目的。
3月19日晚，隨著最后一名犯罪嫌疑人，也就是團伙頭目王某的落網，該團伙被徹底搗毀。目前，警方對上述6人采取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。