近日，沈陽市公安局大東分局在開展“長城2號”打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項行動中，經(jīng)縝密偵查，抓獲3名為電信詐騙犯罪實施轉(zhuǎn)賬洗錢的犯罪嫌疑人。
3月24日，大東公安分局接到上級公安機關(guān)通報，犯罪嫌疑人劉某辦理的營業(yè)執(zhí)照無實際經(jīng)營者，且注冊地址無真實經(jīng)營活動，存在違法犯罪嫌疑。當(dāng)日12時許，民警在劉某家中將其抓獲。劉某交代，2019年10月，犯罪嫌疑人王某找到他，讓他利用個人身份信息辦理一張營業(yè)執(zhí)照，供犯罪嫌疑人錢某使用。事后，劉某收到好處費4000元。
當(dāng)日13時20分，民警將王某抓獲。王某交代其于2019年3月至今，以高額回報為誘餌，向他人購買身份證件，辦理20余張銀行卡、網(wǎng)銀U盾、營業(yè)執(zhí)照等，提供給錢某用于電信詐騙犯罪轉(zhuǎn)賬洗錢使用。當(dāng)日14時許，錢某落網(wǎng)。錢某交代，其在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識了外地某收購個人銀行卡、營業(yè)執(zhí)照的犯罪嫌疑人，在明知對方進行洗錢等違法犯罪活動的情況下，為獲得非法利益，讓他人用個人身份信息辦理銀行卡、網(wǎng)銀U盾、營業(yè)執(zhí)照等，并將這些物品郵寄至外地上線買家手中，再將非法所得進行分贓。目前，犯罪嫌疑人錢某、王某因涉嫌妨害信用卡管理罪，犯罪嫌疑人劉某涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪已被警方依法予以刑事拘留，案件正在進一步辦理中。