本報訊 近日，營口經濟技術開發區公安局經過兩年多的連續作戰、跨省追擊，成功斬斷一個“跑分”洗錢特大網絡詐騙團伙，涉案流水金額達42.6億元，抓獲涉案人員11人。
2021年1月26日，營口開發區公安局巡特警大隊接到群眾舉報稱：有人在鲅魚圈進行“跑分”違法行為。辦案民警立即展開偵查，成功在一個出租屋內抓獲犯罪嫌疑人5名，繳獲工作手機27部，查扣“跑分”資金67萬元，一舉搗毀了該“跑分”小組。通過追蹤，發現該“跑分”小組的供應卡商在山東省威海市。辦案民警乘勝追擊，兵分兩路，一路前往山東省威海市對供應卡商開展調查，另外一路趕往供應卡商戶籍所在地吉林省蛟河市了解情況。經落地偵查、深挖擴線，一個以蘇某江為首的“跑分”洗錢犯罪團伙浮出水面。該犯罪團伙主要頭目均在福建省進行指揮，下設4個“跑分”小組，其中1組在鲅魚圈，其他3組均在福建省。
2021年2月，辦案民警前往福建省展開第二次收網行動。將該犯罪團伙頭目蘇某江、4個“跑分”小組總組長黃某安、第三“跑分”小組組長王某峰抓獲。會計李某塔、第二小組組長陳某德、第四小組組長陳某黃仍在逃。辦案民警沒有放棄對3名在逃犯罪嫌疑人的抓捕工作。
今年7月19日，迫于警方壓力，犯罪嫌疑人李某塔在福建省泉州市主動投案。當時正值臺風登陸期間，為避免貽誤戰機，辦案民警驅車5000余公里，頂風冒雨趕赴福建，最終將另外兩名犯罪嫌疑人成功抓獲。據調查，該犯罪團伙日流水量達2000至4000萬元，累計涉案金額達42.6億元。至此，一個組織架構嚴密、分工清晰的“跑分”犯罪團伙被徹底端掉，真正實現了全鏈條打擊。
小知識
“跑分”就是一種洗錢行為。有人專門利用銀行賬戶或第三方支付平臺賬戶為他人代收款，再轉賬到指定賬戶，從中賺取傭金，這種行為被稱為“跑分”。