涉案受害群眾近6000人，非法吸收公眾存款高達1.7個億，7年來，該案始終牽動著沈陽市大東區公、檢、法三家政法部門的心弦。1.7億案款全部追回的背后，既凝聚著三部門的不懈努力，更閃耀著智慧的光芒。
這起典型案例，要從2017年的那個冬天說起……
主辦法官（右二）為受害群眾現場宣講流程及注意事項
迅速吸金
賣車搭售捆綁業務
2017年末，“90后”姑娘于陽（化名）來到鐵西區北二路雪佛蘭4S店，在這里購車。
于陽告訴記者，車價雖然沒有明顯優惠，可店內的“捆綁業務”——“云鏡”（智能安全行車業務）卻極具誘惑力：先交2萬元，12個月后返4萬元，“就在我車上安裝一個行車記錄儀，說是配合保險企業搜集路況大數據。”
盡管于陽說得很簡單，但記者在案卷中看到，在雙方簽訂的智能安全行車服務合同之外，還有一份《權益成長保證書》，在該合同內，于陽額外花費的2萬元被用于購買了“2000萬點值”，而這份保證書所寫的內容卻夾雜術語晦澀難懂。
檢方公訴書顯示：2017年11月至2018年末，被告人朱某某在遼寧某汽車銷售有限公司多家4S店及單位，以汽車銷售為平臺，未經國家有關部門依法批準，通過沈陽某汽車科技有限公司等多家單位與不特定多數人及單位簽訂協議，在銷售汽車業務外附加承諾返款或給予回報，開展智能安全行車服務（“云鏡”）、養修善行寶服務、特惠購車返款、整車不過戶保證金、油卡（HSE協議）、車輛續保優惠6項業務，收取客戶資金，并將資金轉入多家單位。涉案需返還資金約計1.7億元，涉案群眾約計6000人。
大東區人民法院經審理認定，被告人朱某某以汽車及相關產品經營的形式，在經營場所向社會公開宣傳吸收資金，承諾在一定期限內還本、給付回報，向社會不特定對象變相吸收資金的行為構成非法吸收公眾存款罪。
案發后，在公安機關的先期調查過程中，朱某某能按公安機關電話通知到辦案單位接受調查，無逃跑隱匿行為；在公安機關立案后經電話傳喚到案，能如實供述犯罪事實，系自首。朱某某非法吸收公眾存款關聯上游公司，其所吸收的資金均轉由上游公司控制，朱某某能夠配合公安機關開展案件資金挽損工作，且涉案資金1.7億元已扣押在案，足以挽回涉案群眾的損失，最終以犯非法吸收公眾存款罪對朱某某判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬元的刑罰，現判決已發生法律效力。
放水養魚
3年“擠”出8500萬
大東區法院院長戴兵告訴記者，近年來，非法集資案件、電信網絡詐騙案件等涉眾型經濟犯罪高發，最大程度追贓挽損成為治理涉眾型經濟犯罪的重中之重，“這是我在法院工作30多年以來，參與辦理的最成功的一起非法吸收公眾存款案！”
時間再次回到2019年4月，沈陽市公安局大東分局接到報案后，于同月28日立案偵查。在此期間，朱某某積極接受調查，并配合公安機關到北京某信息技術服務有限公司進行涉案資金追索，5月初，公安機關成功扣款8500萬余元。主辦此案的沈陽市公安局大東分局經濟犯罪偵查大隊副大隊長劉忠表示，一下子扣住一半案款，成為追回全部案款的重要基礎。
2021年，案件進入審判程序。事關人民群眾急難愁盼，該院主管院領導多次召集業務庭開會研究，“我們發現，朱某某吸收的資金轉入的上游公司，有幾家是非常有實力的生產型企業，奔著最大限度追贓挽損，與其‘竭澤而漁’，不如‘放水養魚’促共贏。”
主辦法官把握寬嚴相濟的刑事政策，以維護群眾合法利益為核心，對朱某某和涉案企業適用寬緩的刑事政策，3年間陸續將剩余8500萬余元案款扣押在案，盡力爭取最佳的政治效果、法律效果和社會效果。
等待7年
“真金白銀”到賬了
2024年12月9日至13日，位于大東區二臺子街道望花南街的返款場地，車輛來來往往，人群川流不息。
盡管如此，無論是一樓大廳的排隊區、六樓的等候區，還是返款現場，依然保持著秩序井然。
“你可不要小看善后工作，不僅錢款、人員數量龐大，而且也有一定的難度，關鍵就是不能出現一絲一毫的錯誤。”主辦法官介紹稱，該案共有420余冊案卷，一本本案卷摞起來高約半米、長約六米。自今年7月判決生效后，整個業務庭加班加點、夜以繼日地進行返款金額的核算工作，并提出“一次核查，二次確認”的工作流程：
“一次核查”是指公、檢、法原辦案人共同指導工作專班的常駐人員根據現有證據材料對投資群眾逐一進行核查，具體核查身份信息、聯系電話、已登記對應的各項業務及金額、自述已收到返利金額等，核查后的信息形成數據表格。
“第一次確認”是指對前述核查后形成的數據表格，交由罪犯朱某某的相關企業、犯罪嫌疑人趙某某（審查起訴中）的相關企業進行確認，如存在案發前的資金返還，提交證據材料予以扣減，初步確定對受害群眾的返款金額。
“第二次確認”是指經企業確認數據表格后，工作專班以公告、電話通知等方式通知受害群眾，在指定的時間、指定的地點進行本人的最終核查確認。
“這次我們返款主要是針對單純辦理‘云鏡’業務的受害群眾，已經進行‘點值’兌換的或已經享受了車輛保養服務、保險服務的，還需要繼續重點核查，將來還會有幾批返款。”主辦法官說道。
1422名受害群眾，返款工作進行了整整一周。返款現場內外，工作專班的常駐人員就像流水線上的工人一樣忙碌不停，“累點沒事兒，想到他們能過個好年了，倍感欣慰。”說這話時，法官助理的臉上掛著燦爛的笑容。記者注意到，公、檢、法三家單位借返款之機，還對受害群眾進行了普法宣傳。
于陽是辦理返款手續的第一人，截至發稿時，她告訴記者，錢已經打到銀行卡上了。“在這樣寒冷的季節，真正讓我感受到溫暖的，是法院人內心深處的堅韌和不放棄……”