核心提示
現在，有一些網絡平臺的商家為了讓自身銷量數據更“好看”以吸引消費者，不惜請人刷單“代運營”。然而，稍有不慎就會落入花樣翻新的詐騙陷阱。商家只有誠信經營，才能遠離騙局。
辦案人：李森
職務：沈陽市沈北新區人民檢察院第二檢察部副主任
沈陽市公安局沈北新區分局正良派出所接到美團平臺安全管理部負責人報警，其稱公司平臺下有商戶遇到了“代運營”詐騙。該商戶稱，有自稱“代運營”人員主動聯系自己提供刷單服務，而該商戶為提升銷量及信用，便將賬號密碼交給對方操作。對方首先將商家配送方式改為自配送，將用戶退款申請修改為自動確認退款，隨后組織下游人員集中在美團與商家結算錢款的前一天批量刷單，等到美團與商戶結算收益后迅速將資金轉移提現，將商戶賬戶內錢款清空，最后再利用用戶退款美團可先行墊付的規則，組織下游刷單人員批量申請退款，美團墊付退款后發現商戶錢包早已清零，只得對涉事商戶作出封號處理。
通過報警人的描述，不難看出這是一起典型的詐騙犯罪，但該起犯罪利用了電商企業及網絡平臺，更加隱蔽。我們及時聯合公安機關及美團平臺，根據美團被騙商戶錢包中的資金去向，對接收轉賬的錢包進一步研判，分析出該錢包對應商戶疑似虛假門店。同時我們發現有同一身份信息創建了28家商戶，其中的21家商戶涉及訂單退款金額數十萬元。在確定高度疑似人員孟某、陶某后，我們督促公安機關盡快立案偵查。
我們多次提審犯罪嫌疑人，在犯罪嫌疑人拒不供認的情況下，審查大量涉案證據，形成了完整的證據鏈條，最終對孟某、陶某以詐騙罪提起公訴。該案經歷了5次庭審，最終在辦案團隊的努力下二被告人當庭認罪，并表示愿積極賠償美團平臺損失。2023年11月17日，孟某因詐騙罪獲刑十年三個月，并處罰金50萬元，陶某因詐騙罪獲刑五年，并處罰金30萬元。
該案暴露出當前電商平臺在經營管理方面尚存在一定的漏洞。為此，我們依職權對美團公司制發檢察建議，建議美團健全平臺商戶注冊制度，構建平臺風險預防、處置、問責制度，加大商戶資金監管力度。