辦案人：楊巍 職務：沈陽市沈北新區人民檢察院副檢察長
為深入貫徹中共中央國務院《關于掃黑除惡專項斗爭的通知》，落實最高人民檢察院《關于充分發揮檢察職能作用，深入開展掃黑除惡專項斗爭的通知》部署和省檢察院關于開展掃黑除惡專項斗爭工作方案的要求，我院積極部署、快速行動，于8月24日完成了我省檢察首例“套路貸”惡勢力犯罪集團案件的審查逮捕工作。
本案中的28名犯罪嫌疑人以非法占有為目的，假借民間借貸之名，虛構事實、隱瞞真相、誘騙甚至脅迫被害人簽訂虛假合同、虛高借款合同或陰陽合同，制造被害人已經取得合同所借全部款項的假象，而后通過制造違約陷阱、刻意躲避還款等方式，造成被害人違約，或者直接單方面肆意認定被害人違約，要求被害人立即償還“虛高借款”。在被害人無力還款的情況下，再與其他犯罪團伙相互串通、勾結，通過“解套”“以貸還貸”等方式進一步誘騙、強迫被害人重新簽訂借款合同，不斷壘高合同借款金額。最后，通過暴力、脅迫、上門滋擾、非法拘禁、虛假訴訟等手段實現侵占被害人財產的目的，完全符合“套路貸”的形式。一些年輕人尤其是大學生防范意識淡薄，有時候經不起一些超低利息的誘惑，被一步步誘導進入了一個個“以貸養貸”的死循環。
公安機關立案后，我院高度重視，我帶領4個檢察官辦案組提前介入偵查，掌握該案立案、強制措施適用、偵查進展情況，引導收集、固定、完善證據，并針對偵查方向、證據體系建立等方面提出建議。公安機關提請審查逮捕后，我院偵查監督科的檢察官們分組對本案的20余本卷宗進行查閱，并對本案的28名犯罪嫌疑人進行訊問，克服辦案期限緊張的困難，最終以詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟、強迫交易等罪名將陶某等28人依法批準逮捕。