當前電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動猖獗，嚴重影響群眾安全和社會穩(wěn)定。而其中公民信息泄露是導致類型犯罪高發(fā)的重要原因。全方位、鏈條式打擊信息類犯罪，實現(xiàn)源頭治理，成為遏制電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要途徑。
今年5月以來，沈陽市大東區(qū)人民檢察院偵查監(jiān)督科聯(lián)合公安機關(guān)辦理了系列侵犯公民信息類犯罪案件。不法分子采用新型手段跨省作案，涉案人員多、數(shù)額大。面對復雜案情，辦案人員精準適法、察微析疑、深入監(jiān)督、密織法網(wǎng)，借助 “嚴打、深挖、快辦”的工作模式，鏈條式打擊上下游犯罪，共審結(jié)關(guān)聯(lián)案件四件，批捕犯罪嫌疑人孫某某、萬某某等五人，追捕一人，實現(xiàn)了打防并舉的良好效果，切實維護了群眾合法權(quán)益。
一封騙保舉報信
支付寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司網(wǎng)監(jiān)人員根據(jù)大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)孫某某、萬某某疑似通過網(wǎng)絡(luò)實施保險詐騙活動。該公司通過技術(shù)定位發(fā)現(xiàn)作案域名所在地系沈陽市大東區(qū)，隨即報案。民警迅速將孫某某、萬某某、王某（均系90后青年）抓獲，并當場扣押了電腦、手機以及作案銀行卡、身份證復印件、U盾、電話卡等物品上千件，被抓之時，三人正在利用他人信息實施騙取銀聯(lián)云閃付拉新人紅包的違法活動。
經(jīng)查，孫、萬二人先冒用他人身份大量注冊支付寶賬戶并購買賬戶安全險，而后向支付寶賬戶存款，再將支付寶賬戶內(nèi)存款全部轉(zhuǎn)出，進而制造賬戶被盜假象。偵查發(fā)現(xiàn)，為規(guī)避支付寶公司關(guān)于一部手機只能報案一次的規(guī)定，孫某某等人還通過刷機軟件多次改變操作手機的型號、串碼實施欺詐。
經(jīng)統(tǒng)計，孫、萬二人交叉使用近百個銀行賬戶，用于存入、轉(zhuǎn)出涉案款項和接受理賠，虛假報案90余次，總計騙取保險金19萬余元。
引導補充關(guān)鍵證據(jù)
據(jù)該院相關(guān)負責人介紹：為不因批捕時限短輕易放縱犯罪，辦案干警主動作為，多次聯(lián)系支付寶公司，熟悉注冊、理賠的條件、流程和數(shù)據(jù)分析方式，復核證人，為迅速理解、理清案情和準確定性創(chuàng)造了條件。在對犯罪嫌疑人唐某涉案事實進行審查時，承辦人嚴格審查證據(jù)，不僅提出了主要證據(jù)與本案不相關(guān)的合理懷疑，還通過細致工作，從交易明細和殘缺的銀行卡照片中找到確鑿線索，證實了懷疑的正確性。而這些關(guān)鍵信息在偵查環(huán)節(jié)未被發(fā)現(xiàn)。隨后辦案人員又迅速引導偵查機關(guān)補充關(guān)鍵證據(jù)，將犯罪分子繩之以法。
在辦理孫某某等關(guān)聯(lián)案件時，該院在前期證據(jù)不足的情況下，憑借后期準確定性，摸準取證方向，及時調(diào)取關(guān)鍵證據(jù)，確保了有效懲治犯罪。最終以孫某某、萬某某、宋某某、唐某等四人涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，鄧某侵犯公民信息罪對上述五人批準逮捕；同時對宋某某的上線姚某某下發(fā)追捕意見。目前該案的其他相關(guān)人員也在偵查追捕中。