辦案人：曲斌
職務(wù)：本溪市人民檢察院民事行政檢察處副處長
日前，我們院在審查一起普通民事申訴案件中察微析疑，發(fā)現(xiàn)虛假訴訟線索，經(jīng)過與公安機關(guān)緊密協(xié)作、配合，最終深挖出涉嫌虛假訴訟犯罪6件7人。
今年2月，本溪市某建筑工程公司包工頭張某華、張某源二人申請檢察機關(guān)監(jiān)督其與某建筑公司建設(shè)工程施工合同糾紛案。在案件辦理過程中，承辦人了解到法院已經(jīng)扣劃了張某華、張某源的資金，就在即將給付債權(quán)人執(zhí)行款之際，出現(xiàn)了8起農(nóng)民工討薪案件，要求優(yōu)先分配執(zhí)行款。憑著職業(yè)敏銳性和專業(yè)素養(yǎng)，我們辦案檢察官判斷這8起案件可能涉嫌虛假訴訟。我們將情況匯報給院領(lǐng)導(dǎo)，院領(lǐng)導(dǎo)要求立即集中力量開展重點審查。隨后我組織精干力量成立專案組，集中調(diào)閱法院審理卷宗，從中發(fā)現(xiàn)了部分案件的可疑之處，進(jìn)一步印證了之前的判斷。
我們處會同本溪市溪湖區(qū)人民檢察院，與本溪市公安局溪湖分局進(jìn)行了多次研討交流、協(xié)調(diào)溝通，最終協(xié)助公安機關(guān)確定了偵查方向、嫌疑人到案措施和訊問思路。7月18日9時，公安機關(guān)利用本溪市溪湖區(qū)人民法院召開執(zhí)行聽證會涉案人員大多到齊的有利時機，將涉案的9名人員全部控制并依法傳喚訊問。到案后，涉案人員供述了犯罪事實：犯罪嫌疑人張某華與段某惡意串通，捏造事實，虛構(gòu)農(nóng)民工工資14萬余元，同時與5名農(nóng)民工合謀，虛增欠薪22萬余元，通過提起民事訴訟的方式，意圖套取法院扣押資金，實現(xiàn)在執(zhí)行款項分配中優(yōu)先受償?shù)牟环康?，?yán)重?fù)p害了其他債權(quán)人的合法權(quán)益和誠實守信的市場經(jīng)濟秩序。
目前，公安機關(guān)已經(jīng)對涉案人員1人采取刑事拘留、6人采取取保候?qū)彽膹娭拼胧?/div>