2020年7月至2021年2月期間，張某（另案處理）在緬甸勐拉成立以其為首的電信詐騙團伙,該團伙有明確組織分工,分為聊天行騙組、發卡客服組、換現組、P圖組、解凍支付寶技術組、財務統計組。據統計，涉及詐騙金額44萬余元。
庭審現場。
近日，沈陽市和平區人民法院審理了一起境外電信詐騙案件，王某某等6人分別被判處有期徒刑五年至四年三個月不等的刑罰，并處罰金，被責令退賠被害人損失。
4月11日，在和平區法院的庭審現場，王某某等6名被告人均表示認罪認罰，不上訴。
偷渡境外從事電信詐騙
2020年7月，王某某到達緬甸勐拉。“當時有朋友向我推薦了一個投資項目，我投了13萬元。然后她就邀請我到項目所在地考察，交通食宿費用全包。我先到了云南，然后又一路坐車，到了一個大山里，這時候我才知道要拉著我去緬甸。”王某某表示。
朋友帶著王某某偷渡到了緬甸之后，王某某就和朋友到了一家“賭場”工作。“帶去的錢都花沒了，想回國沒有錢，就和他們一起干了。和我一起去的張某是負責人，我的工作是把卡里的錢換成現金或者購買數字貨幣。”王某某表示。
隨后，該案其他被告人李某某、孟某某、李某、董某某和金某某于2020年9月至11月，先后通過偷渡的方式來到了緬甸勐拉，并加入了以張某為首的電信詐騙團伙。
騙錢洗錢分工明確
在團伙中，王某某負責將轉移的贓款提現或者購買成電子貨幣。
李某某負責該電信詐騙團伙賬務工作，“每天的流水多的時候能有100多萬元，少的時候也有三四十萬元。在這期間張某給我開工資，我能賺1萬元左右。”
孟某某負責支付寶賬戶中被凍結的電信詐騙贓款解凍工作，李某負責與國內洗錢團隊對接,幫助該詐騙團伙轉移詐騙犯罪所得贓款。
董某某、金某某負責聊天。雖然兩人出生于1999年，且只有初中學歷，但在微信里，他們的身份就變成了成功男士和計算機專家。除了負責聊天，金某某和董某某還負責提供銀行賬戶,幫助該詐騙團伙轉移詐騙犯罪所得贓款。金某某在偷渡至緬甸前，就在國內多次幫助張某等人利用銀行卡轉移贓款。
裝扮成功人士引誘投資
“一般都是用事先買好的微信號給‘吸粉’的人，通常都是包裝為成功男性吸引女性。負責聊天的人每個人都操作1—2臺手機，開始的時候以處對象名義培養感情，通過在朋友圈炫富及在聊天中引誘被害人詢問自己是如何致富，然后順勢告訴被害人自己是通過賭博、投資平臺賺的錢實現財富自由，將實施詐騙預先搭建好的平臺推給被害人，引誘被害人向平臺內充值。一旦被害人決定向平臺內充值，聊天的人會將情況告訴充值客服,充值客服會向發卡客服要卡號，發卡客服再向國內的洗錢團隊要接收匯款的銀行卡卡號交給聊天的人讓被害人進行充值。”對于詐騙的流程，孟某某供述道。
“騙被害人到我們提供的賭博網站上下注。下注了之后，網站上顯示能贏錢，但他們早晚會發現錢根本提不出來，投到網站里的錢也早就被我們轉移了。”對于錢的去向，金某某稱一定是有去無回。
法官說法
辦案法官表示，上述案件系跨境電信詐騙的典型案件。涉案團伙人數眾多、組織嚴密、分工明確、手段成熟，按照塑造人設、套取信息、發展感情、了解需求、引誘投資、切斷聯系的方式進行詐騙，形成完整嚴密的詐騙流程，并將贓款快速轉移，導致國內被害人的財產損失難以挽回，必須依法予以嚴厲打擊，據此法院作出上述判決。