自稱是公司領(lǐng)導(dǎo)，騙取43萬余元……日前，大連高新園區(qū)一家公司遭遇了這樣的騙局。發(fā)現(xiàn)被騙后，公司趕緊報案，為了挽回企業(yè)損失，大連警方立即展開行動，隨著案件偵辦的深入，一個全國流竄的電詐團(tuán)伙浮出水面。
1月中旬，大連市公安局高新園區(qū)分局七賢嶺派出所接到轄區(qū)某公司報案，稱該公司被以冒充領(lǐng)導(dǎo)的方式電信詐騙43萬余元。接到報案后，分局抽調(diào)40余名精干警力組成專案組，通過資金梳理很快確定了取款卡主高某。專案組于案發(fā)當(dāng)晚便奔赴錦州凌海開展抓捕行動。
1月18日，專案組成功將第一名犯罪嫌疑人高某抓獲。經(jīng)突審，警方發(fā)現(xiàn)這是一個為詐騙分子進(jìn)行取現(xiàn)的團(tuán)伙，而高某只是團(tuán)伙中的一名卡主。高某供述，該取現(xiàn)團(tuán)伙成員間互不熟悉，在作案時為避免暴露稱謂和口音特點，均無語言溝通。只能提供基本體貌特征及車輛品牌。民警繼續(xù)加大偵查力度，最終成功確認(rèn)高某上線籍某具體身份信息。
在成功確定犯罪嫌疑人籍某后，當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)民警電話聯(lián)系籍某，籍某接到電話后，來到當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)配合調(diào)查。經(jīng)訊問，籍某如實供出了其另一上線谷某，民警發(fā)現(xiàn)谷某已經(jīng)連夜逃竄至葫蘆島興城。專案組成員隨即成功將其抓獲，深挖出團(tuán)伙成員間負(fù)責(zé)聯(lián)系的關(guān)鍵人物，即谷某的“上線”張某友。22日凌晨，專案組在錦州一KTV內(nèi)將犯罪嫌疑人張某友成功抓獲。然而，谷某、籍某、張某友都是“中介”，負(fù)責(zé)取現(xiàn)的另有其人。
經(jīng)進(jìn)一步工作，確定薛某宏（網(wǎng)上逃犯）即為3人取現(xiàn)團(tuán)伙其中一名成員。同時，張某友又向?qū)０附M供述，其已為薛某宏預(yù)定了當(dāng)日哈爾濱某酒店的房間，該團(tuán)伙極有可能在哈爾濱繼續(xù)作案。23日7時30分，在酒店工作人員的協(xié)助下打開房間，民警將正準(zhǔn)備出門繼續(xù)取現(xiàn)的薛某宏、劉某、李某亮3人成功抓獲，隨后民警乘勝追擊，將與該3人約定一起取現(xiàn)的另一團(tuán)伙成員羅某運抓獲。至此，經(jīng)過連續(xù)7個晝夜的風(fēng)雨兼程，該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的7名嫌疑人全部落網(wǎng)。在辦案過程中，民警通過凍結(jié)涉案賬戶等手段，共幫助受害企業(yè)挽回?fù)p失30余萬元。
經(jīng)審訊，該團(tuán)伙是一個有組織、有策劃，專門為詐騙集團(tuán)取現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙。團(tuán)伙成員分工明確，涵蓋組織策劃、資金轉(zhuǎn)移、開車放風(fēng)、中介聯(lián)絡(luò)、取現(xiàn)等各環(huán)節(jié)。經(jīng)專案組人員進(jìn)一步深挖，該團(tuán)伙還供出近期在西安、天津、長春、哈爾濱、大同、常熟等多地取現(xiàn)贓款260萬余元的犯罪事實。
至此，一個流竄全國多地、橫跨7省實施大額詐騙取現(xiàn)的電詐團(tuán)伙被成功打掉，目前7名犯罪嫌疑人全部被采取刑事強制措施，案件仍在進(jìn)一步深挖辦理中。