本報訊 近日，在銀行的配合下，葫蘆島市公安局龍港分局民警果斷出擊，抓獲幫助電信網絡詐騙洗錢的“跑分”人員，依法扣押涉詐現金46萬余元。
事發當日，龍港公安分局反詐民警接到葫蘆島某商業銀行某支行營業部報警，稱有一客戶要注銷對公賬戶并取走卡內46萬余元的存款，該人形跡可疑，請求民警核查。接警后，民警立即對該可疑人員進行核查，發現該人名下公司的對公賬戶涉嫌接收電信詐騙錢款，根據流水情況，該人很可能為幫助電信網絡詐騙洗錢的“跑分”人員。
根據這一線索，民警立即采取行動，告知銀行“拖”住可疑人員，同時組織人員驅車前往銀行進行現場處置。到達該銀行網點后，民警未發現周圍有其他可疑人員，于是進入營業廳內對該可疑人員進行控制、盤查，通過簡單詢問，民警認為該人極可能為“跑分”嫌疑人，隨后將其傳喚至公安機關辦案區進行審訊。
起初，該嫌疑人拒不交代相關犯罪事實，企圖蒙混過關，但在公安機關掌握的十足證據下，該人承認其為了賺取利益而出賣個人身份信息及工商執照用于辦理銀行對公賬戶的犯罪行為。當日前往銀行的原因是受到“上家”指示到銀行將其對公賬戶內未來得及轉移的贓款通過取現來“洗白”。該人取出的46萬余元涉詐贓款被公安機關依法扣押。
經查，犯罪嫌疑人李某“跑分”使用的對公賬戶共計接收十余起電信網絡詐騙錢款，直接涉詐資金40余萬元。目前，李某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪，被警方刑事拘留。