為搶占市場，電商平臺紛紛發放補貼，虛構交易、虛假刷單騙取補貼的現象也隨之出現。近日，沈陽市和平區人民檢察院辦理了一起虛假刷單騙取電商平臺補貼案，由此牽出系列詐騙案件，涉案60余人，總涉案金額高達500萬元。
近年來，和平區檢察院創新“個案辦理—類案監督—社會治理”工作模式，提前介入引導偵查，在最大限度、最快速度幫助企業追贓挽損的同時，有針對性地引導和幫助企業堵漏建制，積極為區域經濟發展保駕護航。
檢察干警研究案情。
注冊虛假店鋪騙取補貼
2021年12月，李某在和平區一家實體小超市購物時聽老板說，某電商平臺推出“400—100”返利活動，即消費者通過該電商平臺向參與活動的入駐店鋪下單，金額超過400元，平臺會向商家補貼100元。
李某覺得“空手套白狼”的機會來了。兩個月的時間里，李某伙同女友鄭某通過拍攝路邊各類超市照片配自己身份證的形式，在該電商平臺注冊虛假店鋪16個，指使10余名“刷手”在店鋪內虛假下單，“刷手”們也會從李某、鄭某處獲得每單10元的好處費。截至案發，李某、鄭某參與騙取平臺補貼款合計5萬余元。該平臺在內部核查時發現多家店鋪訂單異常，警方順藤摸瓜，查處了系列詐騙案件。
由于涉案人員眾多，且存在確有實體店鋪、“真單假單”摻雜和全部系虛假店鋪、單純刷單騙錢等多種情況，和平區檢察院偵查監督與協作配合辦公室第一時間成立專門辦案團隊，在審查逮捕階段提前介入案件辦理。
針對偵查機關在類案卷宗事實認定不全面、關鍵證據標準不統一等問題，由和平區檢察院主管副檢察長帶隊深入企業網絡平臺第一線，與某科技在線公司的負責人及分線主管進行多次溝通、聽取意見，引導調取后臺數據準確匹配相關證據材料等。為準確認定犯罪金額和證據標準，辦案團隊整合了證據指引清單引導公安機關開展偵查，明確團伙交叉作案的金額認定標準。
一人提起公訴一人不批捕
2022年6月，案件進入審查起訴環節，公安機關以李某、鄭某涉嫌詐騙罪提請批準逮捕。和平區檢察院認為，通過承辦檢察官的釋法說理，兩名犯罪嫌疑人李某、鄭某在案件審查批捕階段向被害單位返還贓款并取得諒解，且能夠如實供述，是初次犯罪，作出不批準逮捕決定。
2022年11月，公安機關以李某、鄭某涉嫌詐騙罪移送審查起訴。和平區檢察院認為李某利用自己身份信息注冊虛假店鋪，并糾集鄭某、程某注冊虛假店鋪共計16個，其非法牟利的主觀惡性大，在共同犯罪中起到主導作用，依法提起公訴。鄭某與李某當時系男女朋友關系，在共同犯罪中起輔助作用，應認定為從犯。對鄭某作出相對不起訴決定，對李某提起公訴，并提出有期徒刑一年的量刑建議。此案其他涉案人員均已綜合審查案情，分化處理。
檢察建議助企堵漏建制
刷單案件頻發，除了犯罪嫌疑人非法牟利的主觀惡意之外，也充分暴露出公司在平臺管理、內部監督、員工培訓等管理上存在諸多漏洞。和平區檢察院從個案入手，找準“病灶”，刀鋒直指網絡平臺管理漏洞，堅持治罪與治理并重觀念。為幫助被害單位查找經營中存在的風險點、防控點，該院扎實開展調查核實工作，有針對性地從增加審核程序、增設誠信小組、加強員工培訓3個方面提出檢察建議。
很快，和平區檢察院收到了某電商平臺的回復函，表示已建立“系統自動化審核+人工重點審核”機制，構建虛假門店識別策略及監控模型，線上優化風險策略和線下加強對商戶、員工管理等方面填補電子商務平臺漏洞。該單位表示現已追回損失近400萬元，追損工作還在持續進行中，對和平區檢察院的工作表達了謝意，表示將在現有工作的基礎上進一步提高和完善管理，通過行之有效的措施加大力度，避免類似案件致使公司蒙受損失。