日前，東港市人民檢察院收到了東港市人民法院發(fā)出的35份撤銷原審判決的法律文書。歷經(jīng)兩年，這場謀劃已久、企圖在破產(chǎn)程序中優(yōu)先受償、稀釋其他合法債權的虛假訴訟系列案件以檢察機關抗訴法院改判而告終。這些虛假訴訟案是被東港市檢察院通過大數(shù)據(jù)篩查、分析發(fā)現(xiàn)的。
檢察官通過相關平臺搜索線索。
從數(shù)據(jù)中找線索
近幾年來，東港市檢察院不斷加大辦理虛假訴訟案件工作力度，在辦理的數(shù)十件追索勞動報酬類虛假訴訟案件中，逐漸積累辦案工作經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)這類虛假訴訟案幕后操手大都是法律專業(yè)人士。因此，東港市檢察院建立了“代理人黑名單”數(shù)據(jù)庫，將本地區(qū)從事過虛假訴訟的代理人囊括其中。自此，東港市檢察院運用大數(shù)據(jù)思維，以“以人找案”的方式在有關裁判文書網(wǎng)上進行搜索查找虛假訴訟案件線索。2021年年初，該院通過這種方式很快將以牟某為法定代表人的東港某箱業(yè)公司數(shù)十人追索勞動報酬系列案件納入了工作視線。
東港市檢察院對案件線索進行整理并根據(jù)“線索統(tǒng)一管理制度”將該線索上報丹東市人民檢察院，兩級院利用“上下一體化”辦案機制，召開檢察官聯(lián)席會議，在事實認定上、法律適用及調(diào)查取證方向上形成共識。
從案卷中查疑點
2021年3月，東港市檢察院辦案組從法院調(diào)取了牟某的箱業(yè)公司數(shù)十人追索勞動報酬系列案件相關民事審判和執(zhí)行卷宗100余冊進行檢查，經(jīng)過數(shù)日工作，發(fā)現(xiàn)主要疑點有三：其一，箱業(yè)公司在2014年至2015年經(jīng)營狀況惡化，負債數(shù)百萬元，其財產(chǎn)已被法院依法查封、凍結，預被某銀行申請拍賣；其二，該系列案件原告證據(jù)單一、庭審缺乏對抗，審理周期短，拖欠工資周期長數(shù)額大；其三，從各原告身份信息中，初步判斷至少有十幾人存在親屬關系……種種跡象表明，這些案件極有可能存在虛假訴訟行為。
數(shù)據(jù)碰撞露端倪
帶著眾多疑點，辦案組又通過民政系統(tǒng)、社保系統(tǒng)、公安系統(tǒng)、市場監(jiān)督管理系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)綜合分析，虛假訴訟事實露出端倪：原判決認定的肖某系該箱業(yè)公司從事裝卸的工人，經(jīng)查，肖某為智力殘障二級，生活不能自理，根本無法從事裝卸工作。原判決書認定的曲某、薄某系該箱業(yè)公司工人，經(jīng)查，二人均系案外單位人員。系列案中的趙某、李某等多人的社會保險均由該箱業(yè)公司繳納，與起訴狀主張未繳納社保存在矛盾之處。多名原告系該箱業(yè)公司法定代表人牟某的親屬，其中包括其丈夫、兄弟姐妹等。
辦案組初步判斷，這是一場謀劃已久，偽造“工資表”，虛構、虛增工資數(shù)，企圖在破產(chǎn)程序中優(yōu)先受償，稀釋其他合法債權的虛假訴訟系列案件。
公檢合力揭真相
按照法律程序，東港市檢察院對上述案件線索進行整理并移送至公安機關，并提前介入引導偵查。在公安民警和檢察官面前，牟某供述了偽造“工資表”，虛構、虛增工資數(shù)額近百萬元，企圖利用工資優(yōu)先受償性，在破產(chǎn)后實現(xiàn)工資回流目的的犯罪事實。原來，早在2015年，箱業(yè)公司預被某銀行申請拍賣，于是，牟某便假借徐某、肖某等35人本公司工人身份信息，虛構或虛增欠付勞動報酬金額（工資等），指使其工人孔某和法律工作者朱某作為委托代理人，代理徐某、肖某等35人起訴該箱業(yè)公司索要勞動報酬。庭審過程中，牟某對肖某等35人的訴請（近百萬虛增工資）全部認可，騙取了法院的判決。
查明案情后，東港市檢察院向丹東市檢察院提請抗訴，丹東市檢察院依法向丹東市中級人民法院提起抗訴，丹東中院撤銷了原審法院判決，發(fā)回原審法院再審，東港市法院作出判決,撤銷原判決。參與虛假訴訟的相關人員受到了法律制裁。